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I SERVIZI FINANZIARI A MALTA

Malta è un importante centro finanziario europeo che coniuga elevati standard di regolamentazione e l’applicazione rigorosa delle norme con un vocazione commerciale.

Il settore dei servizi finanziari ha realizzato una rapida crescita a partire dal 2004 dopo l’adesione all’Unione europea e l’isola ha strutturato un sofisticato e flessibile sistema finanziario.

Questa visione ha fatto in modo che molte aziende hanno scelto Malta come propria sede, compresi gli hedge fund, insurance captives, gestori di fondi, fornitori di servizi di investimento, istituti di credito, intermediari assicurativi e operatori del forex di vario tipo. Malta in qualità di membro dell’UE assicura alti standard normativi che concedono reputazione aggiunta a Malta come un hub europeo dei servizi finanziari. Contestualmente, Malta vanta procedure di set-up, costi operativi e tax rate bassi, pur mantenendo la conformità agli standard europei .

Malta Business finance-1 Servizi finanziari
Malta Business finance-2 Servizi finanziari

Finance Service Licence in Malta

A Malta, sono previste le seguenti tipologie di licenze per servizi finanziari:

  • Licenze d’investimento
  • Licenze bancarie
  • Licenze istituzioni finanziarie
  • Licenze assicurative.

Le licenze di investimento rientrano nelle norme del Services Act del 1994 che regola la concessione di licenze maltesi per società di servizi di investimento e organismi di investimento collettivo. Sono inoltre previste tre tipi di organismi di investimento collettivo a Malta:

  • sistemi di vendita al dettaglio,
  • organismi di investimento collettivo privati,
  • fondi degli investitori professionali (PIF).

La legge bancaria regola la creazione di istituti di credito e di moneta elettronica. la stessa normativa stabilisce inoltre i requisiti per la creazione di istituti di credito e altri istituti finanziari.

Le compagnie di assicurazione rientrano, invece nella legge sull’assicurazione business. La legge degli intermediari assicurativi regola la concessione in licenza di broker assicurativi, agenti e manager.

Ottenere una licenza Finance Service a Malta.

Al fine di ottenere una licenza di servizi finanziari , le società maltesi devono soddisfare i requisiti della MFSA. Le fasi per ottenere una licenza di servizi finanziari Maltese sono:

  • la fase preparatoria,
  • la fase di pre-licensing,
  • la fase di post-licensing.

La fase preparatoria si riferisce a una riunione a MFSA, in cui la società ed i rappresentanti MFSA discuteranno la procedura per applicazione ed i documenti da presentare per le licenza . Nella fase di pre-licensing, MFSA approverà il rilascio della concessione per il servizio finanziario , in base al quale l’investitore può registrare la società con il Registro del Commercio a Malta. La fase di post-licence riferisce ad altre esigenze che possono essere necessarie per l’ottenimento della licenza.

Malta Business finance-3 Servizi finanziari
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Assistenza e consulenza ai Servizi Finanziari

Siamo in grado, tramite partners selezionati e professionalmente preparati, di assistere i nostri clienti con una vasta gamma di servizi a livello pre-licensing. Aiutiamo i nostri clienti a preparare tutti i documenti di candidatura e gestire la corrispondenza con l’Autorità locale. Possiamo anche  assistere i clienti nella fase di post-licensing ed offrire consigli sulle varie tipologie societarie, effetti tributari e normative di settore.

I nostri Partners specialisti in Servizi finanziari hanno acquisito una notevole esperienza ed un khow-now durante il lproprio avoro nell’ambito delle attribuzioni conferite nei quadri normativi di Malta, e sono in grado di fornire una consulenza completa ed affidabile per il Financial Regulatory.

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